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日本地震工学会第34回理事会議事録（案）

Ａ．日時：２００４年５月１２日（水）１７：３０～２１：００


Ｂ．建築会館　３０１会議室


Ｃ．出席者

出席者： 石原会長、濱田、北川、大町各副会長
吉田、北田、稲田、壁谷澤、高田、國生、清水各理事、柴田監事
委任状出席： 入倉次期会長、工藤副会長、桑野、西岡、鈴木（哲）、鈴木（祥）、藤田、武村、井野、小長井、亀田各理事


Ｄ．提出資料

資料34-1 日本地震工学会理事会第３３回議事録（案）
資料34-2-1 会務報告
資料34-3 入会者、退会者の承認について
資料34-4 旅費・宿泊規定について
資料34-4-1､4-2 第４回総会の資料とシナリオの準備について、総会向けの資料作成準備等
資料33-5 第１２回日本地震工学シンポジウムの準備日程、検討事項等


Ｅ．議事

１．開会
　石原会長が出席者が議決に必要な数を超えている事を確認の上、開会を宣言した。

２．前回議事録の確認、前回総務部会議事録の確認 資料34-1
　清水理事より前回議事録が紹介され、承認された。

３．報告事項
（１）会務報告 資料34-2-1
　北田理事から資料に基づき２００４年３月の会務状況の説明がなされた。
（２）１５年度収支決算 資料34-4-1
　五老海氏より２００３年度決算報告があった。
・ 調査研究事業費の予算進捗が進んでいない理由は、４つの委員会のうち２委員会が主に活動していたため（濱田副会長）
・ １３ＷＣＥＥ準備金は、１３ＷＣＥＥ向け“State of the Art Report”コピー等に利用する。（清水理事）
・ シンポジウム論文集等の売れ残り分の会計上の取扱い（財産とするのか否か、販売収益の処理方法など）について検討しておく必要があるのではないか。（稲田理事）
（３）会計監査報告 資料34-4-1
　柴田監事より説明。了承された。

４．議題
（１）平成15年度各委員会活動の進捗状況と平成１６年度予算案（各委員会担当理事）
①国際委員会
・ 阪神・淡路大震災１０周年記念行事国際会議について（家村先生よりご説明）
ａ．特別講演、JAEE会長、国連関係者 ｅｔｃ
ｂ．パネルディスカッションを実施し、そのレゾリューションを国連に取り上げて頂くよう努力する。
ｃ．フレームワークがほぼ、できあがった。
ｄ．海外の方の参加が鍵
ｅ．１３ＷＣＥＥでＰＲする。
・ ＩＡＥＥより、８，０００＄寄付頂いた事に対する感謝の意が表された。その使途について明確にするよう依頼している。（家村先生よりご説明）募金して頂いた方に報告する義務がある。
②研究統括委員会
・ 濱田会長より「性能規定型設計法委員会」のシンポジウムが５月１４日（金）に開催されることが報告された。
③13WCEE “State of the Arts Report”について（北川副会長）
・ ５月６日編集委員会を開催。１５％の原稿が未着手状態。５月１４日までが〆切。
・ 会員希望者だけに配布する方法が提案されたが、会員サービス品質の向上及び事務局負担軽減の観点から、会員にＣＤを送付する事とする。
・ 論文集の特集号としてホームページに掲載する。
・ タイトルは、”Recent Development of Research and Practice on Earthquake Engineering in Japan”
・ スペシャルフォーラムを実施するためのワーキングを立ち上げることが提案され了承された。
・ 入倉次期会長のご出席の可否を確認する。
（２）第４回総会の資料とシナリオの準備について、総会向けの資料作成準備等 資料34-4-1､4-2
・ 各理事の意見を受け、修正する事となった。
（３）入会者、退会者の承認について 資料34-3
　稲田理事より説明。承認された。
（４）旅費・宿泊規定について 資料34-4
・ 会議費の項は旅費・交通費規定から外す。
・ 宿泊費は１０，０００円とする。
・ 「旅費等支払内規」とする。
・ 別表は削除
・ 内規は平成１６年４月１日から運用とする。
・ 至急修正して正式な書類として仕上げる。
（５）阪神・淡路大震災の１０周年行事について（國生理事）
・ 組織委員会の下に東京、関西に２つの実行委員会を設ける。
・ 日本地震工学シンポジウム繰越金（約１，０００万円）の使途について検討要。いくら必要なのか次回理事会にて決定する。なお、必要な支出については実施する。
（６）第１２回日本地震工学シンポジウムの準備日程、検討事項等（大町副会長） 資料33-5
・ アジア太平洋地域を視野に入れたシンポジウムにしたい。
・ そのためには資金が必要なため、繰越金の一部を使いたい。
・ １２ＪＥＥＳ基本方針準備委員会を立ち上げたい。


以上





記録担当：清水

議事録確認


平成１６年　　　　月　　　　日

会長 石原 研而　　印


平成１６年　　　　月　　　　日

総務担当理事

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