Ａ．日　時

• 2010年3月2日（火）　17：00〜19：00

Ｂ．場　所

• 建築会館301会議室

Ｃ．出席者

• 濱田会長、久保次期会長、東畑、吉田副会長、犬飼、倉本、栗田、保井、高田、佐藤、中村（英）、金子、中村（孝）各理事
• 委任状出席：中島副会長、境、芳村、大堀、飯場各理事、井上各監事
• 欠席：
• オブザーバ出席：鴫原事務局長

Ｄ．提出資料

• 資料85-01：　　日本地震工学会第84回議事録(案)（中村理事）
• 資料85-02：　　会務報告（犬飼理事）
• 資料85-03：　　会計報告・会費未納者（佐藤理事、高田理事、事務局）
• 資料85-04：　　事務局職員からアルバイトへの交代について（事務局）
• 資料85-05：　　事務所移転に関するWG報告（中間報告）（久保次期会長）
• 資料85-06：　　防災科学技術に関する国際的な研究事業・交流に関する調査願い（犬飼理事）
• 資料85-07：　　入退会者（金子理事）
• 資料85-08-1〜2：　　協賛・後援依頼（犬飼理事）
• 資料85-09：　　2010年日本地震工学会・論文奨励賞の候補者について（栗田理事）
• 資料85-10-1〜5：　　地震災害調査基金の取崩しについて（佐藤理事）
• 資料85-11-1〜2：　　特別事業基金の取崩しについて（犬飼理事）
• 資料85-12：　　一般社団法人への貸付（犬飼理事）
• 資料85-13-1〜7：　　一般社団法人 定款・各種規則について（犬飼理事）
• 資料85-14-1〜2：　　法人化に関わるスケジュール（犬飼理事）
• 資料85-15：　　法人化準備作業分担（犬飼理事）
• 資料85-16：　　次期新任役員候補について（犬飼理事）
• 資料85-17：　　2011年度大会開催場所・ご担当について（犬飼理事）
• 資料85-18：　　日本地震工学シンポジウム運営委員会議事録（倉本理事）

Ｅ１．前回議事録の確認（中村（孝）理事、資料85-01）

　第84回議事録（案）について、確認された。

Ｅ２．報告事項

（１）会務報告（犬飼理事、資料85-02）

　犬飼理事より、前回理事会以降の会務の要点が報告され、確認された。

（２）会計報告・会費未納者（佐藤理事、高田理事、事務局、資料85-03）

　佐藤理事より、会費収支について報告があり、確認された。
　鴫原事務局長より、会費未納者に対しメール・手紙・電話等で促す旨、説明がり、確認された。

• 未納者については次回の理事会において除名者リストとして提出する。

（３）事務局職員について（事務局、資料85-04）

　鴫原事務局長より、事務局職員からアルバイトへの交代について報告があり、確認された。

（４）事務局移転中間報告について（久保次期会長　資料85-05）

　久保次期会長より、現在の事務所に留まり、パートナーを探す旨、報告があり、確認された。

（５）防災科学技術に関する調査願いについて（犬飼理事　資料85-06）

　犬飼理事より、防災科学技術に関する国際的な研究事業・交流に関する調査願いについて報告があり、確認された。

• JAEEの国際委員会として回答するのが望ましいので、同委員会の担当者に回す。無論個人として回答してもよい。（濱田会長）

（６）日本地震工学シンポジウム運営について（倉本理事　資料85-18）

　倉本理事より、日本地震工学シンポジウムの運営について報告があり、確認された。

• HP作成に費用が掛かっているが、これは恒常的なものか。恒常的ならば抜本策を考える必要がある。（吉田副会長）

Ｅ３．議案

（１）入退会者について（金子理事、資料85-07）

　金子理事より2010年3月2日現在、入会者2名（正会員1名、学生会員1名）、退会者10名（正会員8名、正会員2名）、について報告され、承認された。

（２）後援依頼について（犬飼理事、資料85-08）

　犬飼理事より、国境なき技師団主催「第5回定例セミナー」の後援の依頼があり、承認された。

（３）2010年日本地震工学会・論文奨励賞の候補者について（栗田理事、資料85-09）

　栗田理事より、高浜勉君、飯塚裕暁君の両名を推薦する旨報告があり、承認された。

（４）地震災害調査基金の取崩しについて（佐藤理事　資料85-10-1〜5）

　佐藤理事に代わり犬飼理事より、地震災害調査基金の取崩について報告があり、承認された。

• 2009年インドネシヤ災害復旧協力について、HPに載せるよう。（濱田会長）

（５）特別事業基金の取崩しについて（犬飼理事　資料85-11-1〜2）

　犬飼理事より、特別事業基金の取崩について報告があり、承認された。

• 補助金の額は未定であるため、余裕を持って100万円とした。（犬飼理事）

（６）一般社団法人への貸付について（犬飼理事　資料85-12）

　犬飼理事より、一般社団法人への貸付について、設立準備金等の出所を明確にする必要があり、貸付という形で出金する旨報告があり、承認された。

（７）総会後の理事会日程について

　犬飼理事より、総会後の理事会について説明があり、日程を６月１日（火）とすることが承認された。

Ｅ４．懇談事項

（１）法人化準備委員会からの報告（犬飼理事、資料85-13-1〜7，資料85-14-1〜2,資料85-15）

　犬飼理事より一般社団法人の定款・規則・スケジュール等について説明があった。

• 定款,各種規則、選挙規定は法人化準備委員会で審議し、決定した。その他は、次期理事会、あるいは委員会等で決めてほしい。（濱田会長）

（２）新任役員候補について（犬飼理事　資料85-16）

　犬飼理事より、新任役員候補について、説明があった。

• 芳村先生の後任は、2011年の大会開催場所と関連しているので未決。
• 大堀氏の後任は、吉田副会長主導の下で検討してもらいたい。（濱田会長）

（３）2011年度大会開催場所・ご担当について（犬飼理事、資料85-17）

　犬飼理事より、2011年度大会開催場所について説明があり、関東地区で実施することが決められた。

（４）次回の総会での講演者について

　犬飼理事より、次回の総会での講演者について説明があり、伯野先生にお願いする旨、決められた。

（５）その他

• 吉田副会長より、早稲田大学の風間先生の公開書物をJAEEのHPからリンクできるよう、説明があり、承認された。

次回予定：　2010年4月16日（金）17：00より

記録担当：中村（孝）

議事録承認
　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　会長　濱田　政則
　　　　　
　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　総務担当理事