日本地震工学会第87回理事会議事録

Ａ．日　時

• 2010年5月7日（金）　17：00〜19：00

Ｂ．場　所

• 建築会館301会議室

Ｃ．出席者

• 濱田会長、久保次期会長、東畑、中島、吉田、武村副会長、 犬飼、栗田、保井、高田（一）、佐藤、中村（孝）、金子、倉本、中村（英）、 飯場、藤田各理事
• 委任状出席：翠川、芳村、福和、境、大堀各理事、井上監事
• 欠席：高田（至）監事
• オブザーバ出席：鴫原事務局長

Ｄ．提出資料

• 資料87-01：　　日本地震工学会第86回議事録(案)（中村理事）
• 資料87-02：　　会務報告（犬飼理事）
• 資料87-03：　　入退会者報告（金子理事）
• 資料87-04-1〜2：　　協賛・後援依頼（犬飼理事）
• 資料87-05：　　役員候補推薦・選挙管理　委員会委員（犬飼理事）
• 資料87-06：　　電子広報委員会委員変更（犬飼理事）
• 資料87-07-1〜3：　　日本地震工学会　運営積立金規（高田理事）
• 資料87-08-1〜2：　　電子広報委員会　HP管理に関する内規（大堀理事）
• 資料87-09：　　総会スケジュール案（犬飼理事）
• 資料87-10-0〜11：　　任意団体日本地震工学会総会資料（犬飼理事）
• 資料87-11-0〜9：　　一般社団法人日本地震工学会総会資料（犬飼理事）
• 資料87-12：　　総会第６号議案　日本地震工学会の解散（犬飼理事）
• 資料87-13：　　総会第７号議案　日本地震工学会の残余財産の処分（犬飼理事）
• 資料：　　Ｈ21年度　事業報告

Ｅ１．前回議事録の確認（中村（孝）理事、資料87-01）

　第86回議事録（案）について、確認された。

Ｅ２．報告事項

（１）会務報告（犬飼理事、資料87-02）

　犬飼理事より、前回理事会以降の会務の要点が報告され、確認された。

Ｅ３．議案

（１）入退会者について（金子理事、資料87-03）

　金子理事より2010年5月期において、入会者2名（正会員1名、学生会員1名）、転格者4名（学生→正）、退会者4名（正会員1名、学生会員3名）、について報告され、承認された。また、会費未納による除名者59名（正会員29名、学生会員30名）について報告され、承認された。

（２）協賛依頼について（犬飼理事、資料87-04-1〜2）

　犬飼理事より、「日本機械学会　構造解析のための有限要素法入門」の協賛の依頼について報告され、承認された。

（３）役員候補推薦・選挙管理　委員会委員について（犬飼理事、資料87-05）

　犬飼理事より、役員候補推薦・選挙管理　委員会委員について報告があり、以下の意見を踏まえ、承認された。

• 総会資料では、理事枠ならびに後任を推薦、を省く。
• 初年度においては、会長が指名できるように附則を付ける。
• 選挙管理委員会委員の4名を明記する。

（４）電子広報委員会委員変更について（犬飼理事、資料87-06）

　犬飼理事より、電子広報委員会委員について報告があり、以下の意見を踏まえ、承認された。

• 担当の副会長を委員に含める。

（５）運営積立金規程について（高田理事、資料87-07-1〜3）

　高田理事より、運営積立金規程について報告があり、以下の意見を踏まえ、承認された。

• 規程に記されている日本地震工学会には、一般社団法人を頭に付ける。

（６）日本地震工学会の解散について（犬飼理事、資料87-12）

　犬飼理事より、日本地震工学会の解散について報告があり、承認された。

（７）日本地震工学会の残余財産の処分について（犬飼理事、資料87-13）

　犬飼理事より、日本地震工学会の残余財産の処分について報告があり、承認された。

Ｅ４．懇談事項

（１）電子広報委員会　HP管理に関する内規（大堀理事、資料87-08-1〜2）

　大堀理事に代わり犬飼理事より、HP管理に関する内規について説明があった。

（２）総会の進め方（犬飼理事、資料87-09）

　犬飼理事より、総会の進め方について説明があり、以下が決められた。

• 講演会と奨励賞授与式の議事録は保井理事に、任意団体の第10回総会の議事録は高田理事に、一般社団第１回総会の議事録は倉本理事に、それぞれお願いする。
• 写真撮影は鴫原事務局長にお願いする。
• 一般社団第１回総会において、第５号議案と第６号議案は順番を入れ替える。
• 一般社団第１回総会において、定足数（人数）を正確に把握し、発表する。
• 役員候補推薦・選挙管理　委員会委員は総会当日に社員にする旨、報告する。
• 各担当者は、事業報告、決算、予算等を１２日までに最終確認を行う。

（３）任意団体日本地震工学会総会資料（犬飼理事、資料87-10-0〜11）

　犬飼理事より、任意団体日本地震工学会総会資料について説明があり、以下が決められた。

• 貸借対照表と財産目録を加えて説明し、一般社団法人へ移管する資産を明確にする。

（４）一般社団法人日本地震工学会総会資料（犬飼理事、資料87-11-0〜9）

　犬飼理事より、一般社団法人日本地震工学会総会資料について説明があり、以下が決められた。

• 日本地震工学会には、一般社団法人を頭に付ける
• 説明のシナリオを予め明確にしておく。

（５）その他

• 退任する各理事は、退任に当って挨拶を行った。
• 今回退任する理事は、引継ぎ事項をメモし、久保新会長に提出する。（濱田会長）

次回予定：　2010年6月1日（金）17：00より

記録担当：中村（孝）

議事録承認
　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　会長　濱田　政則
　　　　　
　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　総務担当理事