| Ａ．日 時； | 2007年2月6日（火） 17：30～21：00 | |
| Ｂ．場 所； | 建築会館304会議室 | |
| Ｃ．出席者； | 出 席 者； | 大町会長、北川次期会長、鈴木、安田、家村、小長井各副会長、坂本、 石川、塩原、小林、野畑、中村、久田、風間、壁谷澤、若松、森下、 末冨各理事、亀田監事 |
| 委任状出席； | 五十嵐、橋本、目黒各理事 | |
| オブザーバ出席； | 鴫原事務局長 | |
| Ｄ．提出資料； | 資料57-01 | 日本地震工学会理事会第５６回議事録（案）（石川理事） |
| 資料57-02 | 2月理事会－会務報告－（坂本理事） | |
| 資料57-03 | 現預金管理表（12～1月）、予算管理月報（4～1月）（小林理事） | |
| 資料57-04 | 第12回日本地震工学シンポジウム開催報告（風間理事） | |
| 資料57-05 | 役員候補推薦委員会 議事録（石川理事） | |
| 資料57-06 | 選挙管理委員会 選挙日程の変更（野畑理事） | |
| 資料57-07 | 会費未納者リスト（坂本理事） | |
| 資料57-08 | 1月入会者・退会者（野畑理事） | |
| 資料57-09 | 委員の委嘱（坂本理事） | |
| 資料57-10 | 協賛・後援依頼、名義使用依頼（坂本理事） | |
| 資料57-11 | 論文奨励賞の候補者推薦（中村理事） | |
| 資料57-12 | 会誌の著作権について（坂本理事） | |
| 資料57-13 | 倫理綱領（坂本理事） | |
| 資料57-14 | 総務部会報告懇談事項（坂本理事） | |
| 資料57-14-2 | 2007年度年次大会（壁谷澤理事） | |
| 資料57-15 | 理事選出を含めた次回総会までのスケジュール（坂本理事） | |
| 資料57-16-1 | 中期計画（総務）（坂本理事） | |
| 資料57-16-2 | 会計の中長期計画案（小林理事） | |
| 資料57-16-3 | 会員委員会 現状からみた課題（野畑理事） | |
| 資料57-16-4 | 電子メディア委員会中期計画（案）（塩原理事） | |
| 資料57-16-5 | 広報委員会の活動について（末冨理事） | |
| 資料57-16-6 | 会誌編集委員会活動総括と中期計画（案）（森下理事） | |
| 資料57-16-7 | 論文編集委員会短中期ビジョン（中村理事） | |
| 資料57-16-9 | 事業企画委員会中長期計画（若松理事） | |
| 資料57-16-11 | 国際委員会の活動について（目黒理事） | |
石川理事より、第５６回議事録（案）が報告され、承認された。
坂本理事より、前回理事会以降の会務の要点が報告された。1/30に日本学術会議より協力学術研究団体への指定通知が届いた旨報告された。また、刊行物の著作権に関して学術著作権協会へ権利委託することの是非について、刊行規程と併せて事業企画委員会で検討してもらいたい旨報告された。
小林理事より、4月から1月までの収支の状況が報告された。討議は以下の通り。
風間理事より、11月3～5日に開催した日本地震工学シンポジウムに関して、「前回の理事会で約200万円の収益が見込まれると報告したが、1/18に開催した最終の運営委員会で、今回事務作業をお願いした本会に管理費を支払うこと、および大会運営に必要な備品を購入しておくこととなったため、最終の収支については3月末に精算を終えてから再度報告したい」旨報告された。また、「今回までのシンポジウム剰余金が800万円程度となる見込みであるが、本会の特別会計として次回シンポジウムの準備金として残してもらいたいこと、また次回シンポジウムの企画は本会にお任せする」旨要望された。討議は以下の通り。
石川理事より、役員候補推薦委員会として、2007年度の役員選挙に際して資料に記載の候補者を推薦したい旨報告された。討議は以下の通り。
野畑理事より、役員選挙の日程を当初の予定より前倒しして、3/1に投票用紙発送、3/16投票期限とする旨報告された。討議は以下の通り。
坂本理事より、会費未納者は3月末で除名となる旨報告された。声をかけられる未納者について理事で手分けして連絡することとした。
野畑理事より、入会希望者（正会員1名、学生会員4名）および退会申出者（正会員4名）について報告され、資料通りに承認された。この結果、正会員1,229名、学生会員49名、法人会員94社となった。
坂本理事より、電子メディア委員会、リモートセンシングを用いた災害軽減に関する研究委員会、脆弱建造物の改修と人口集積地域の地震防災対策推進とその方策に関する研究委員会の委員の委嘱について報告され、承認された。
坂本理事より、メール審議を行った協賛・後援・共催名義使用依頼4件の報告、および新規の後援依頼1件について報告され、承認された。討議は以下の通り。
中村理事より、今年度の論文奨励賞として資料記載の2名を推薦したい旨報告され、承認された。討議は以下の通り。
坂本理事より、会誌に投稿された原稿の著作権に関して、論文と同じ扱いとするよう理事会申し合わせ事項としたい旨報告され、了承された。
坂本理事より、総務部会で議論された倫理綱領の修正案が報告された。今後、ホームページにて1～2ヶ月程度公開して、会員より広く意見を募集したい旨報告され、了承された。
①2007年度大会
壁谷澤理事より、2007年度の大会を11月13～15日に東京大学地震研究所にて開催することで進めている旨報告された。議論の結果、申込締切は9/10頃とすること、適当なタイミングでメールニュースでアナウンスすることとなった。討議は以下の通り。
②地震災害委員会、研究委員会の状況
壁谷澤理事より、地震災害委員会の活動として、ジャワ島地震の際に突発災害の調査団とうまく連携する道筋をつくれた旨報告された。討議は以下の通り。
小長井副会長より、研究委員会では2つの委員会が活動しているが、土構造物の委員会は活動状況が不明なため、今後確認したい旨報告された。また、用語集編纂に関して、類似の刊行物がいくつかあるので、それと異なるもの、例えば英文ホームページに掲載するようなものを企画してはどうかと考えている旨報告された。討議は以下の通り。
③その他
坂本理事より、「論文奨励賞受賞者に総会の際に講演していただいてはどうか」との意見が出された、総会前の企画の一環として検討していくこととなった。担当は事業企画委員会。また、次年度より会長裁量予算を設けたい旨提案され、次年度の予算審議に含めて検討していくこととなった。討議は以下の通り。
坂本理事より、次回総会までのスケジュールについて報告された。各部会の今年度の報告と次年度の計画（予算を含む）について書式をboardに送信するので、次回理事会までに記入し、提出してもらうこととなった。また、退任理事の後任の候補（複数可）を次回理事会にて推薦することとなった。討議は以下の通り。
各理事より、中期計画関連資料について報告された。法人化、会員増強、地域活性化など多くの課題が指摘されており、当初想定の時期にこだわらず議論を継続していくこととなった。とりあえず、総務担当で論点を整理した上で、意見を書き込んでもらうシートをboardに送信するので、各理事に意見を記入して返信してもらうこととなった。その結果を整理して次回の理事会で再度審議する。
家村副会長より、International Conference on Earthquake Engineeringの次回を日本で開催できないかと打診されており、本会として引き受けるかどうか審議していただきたい旨報告された。家村副会長より「この会議は2000年以降米国、中国、台湾を中心に開催されており、第4回の会議が昨年の10月に台湾で開催されている。もし日本で開催するとなれば、兵庫県南部地震15周年ということで2010年が一つの候補となる。同地震10周年の際には本会のリーダーシップの下に国際シンポジウムを開催した実績がある」旨補足された。議論の結果、家村副会長のリーダーシップの下、国際担当の目黒理事とともに継続して検討してもらうこととなった。討議は以下の通り。
次回予定： 平成19年3月14日（水）17：30より
記録担当：石川
議事録確認
平成１９年 月 日
会長 大町 達夫
平成１９年 月 日
総務担当理事